11人落网，涉案流水500余万元！武都公安铁拳打掉一个“跑分”洗钱团伙_陇南爆料台_陇南论坛

楼主回复

18居委委员
发贴数:6662
注册时间:2011/1/7
加好友站内信

阅读：585
回复：0
发表于：2024/1/12 13:15:13
来自：甘肃

马上注册，结交更多好友，享用更多功能，让你轻松玩转陇南社区。

陇南都市网

为坚决遏制电信网络诈骗犯罪高发态势，全力维护人民群众财产安全，武都区公安局不断深入推进“断卡”、“断流”、“拔钉”等专项行动，重拳打击涉诈犯罪，强力挤压犯罪空间。日前，武都区公安局成功打掉一个藏在境内的电信网络诈骗“跑分”洗钱团伙，抓获犯罪嫌疑人11人，涉案流水高达500余万元，彻底斩断了一条为境外犯罪分子提供资金结算、转账洗钱的犯罪产业链。

只因接了一个电话，女子被骗100余万

“警察同志，我遇到电信诈骗了！请你们一定要帮帮我……”2022年11月28日18时许，辖区居民李女士急匆匆跑到我局刑侦大队来报案，称其被诈骗分子骗走了100多万元。经了解，11月25日李女士接到一个陌生电话，对方称李女士在快手商城上购买了一件棒球服，由于工作人员操作失误将李女士设置成了“代理商”，每个月系统会自动从李女士的账户上划扣500元的代理费。李女士听后慌了神，后在对方的悉心“指导”下，以关闭业务为由向对方指定账户转账，怎料却一步步落入骗子精心设计的圈套，先后共计被骗100余万元。

接警后，局党委高度重视，立即组织反诈民警成立工作专班，进行案件会商、信息研判，要求尽快破案，最大限度为群众挽回损失。

一网打尽，斩断电诈“洗钱”链条

侦查中民警发现，犯罪嫌疑人作案后使用多个银行账户迅速转移赃款，且为逃避打击利用虚拟身份信息与受害人联系，案件侦破困难重重。但刑侦民警的字典里永远没有“退缩”二字，工作专班发扬攻坚克难、锲而不舍的精神，经过昼夜鏖战，分析梳理大量数据，该案一名关键犯罪嫌疑人进入民警侦查视线。

办案经验丰富的民警并未打草惊蛇，而是顺着这个线索继续深挖细查。随着案件的深入，民警发现这是一个与境外诈骗窝点勾结、专业从事“跑分”洗钱并以此牟利的犯罪团伙。在掌握了该犯罪团伙的组织架构、角色分工及大量犯罪事实后，办案民警立即分兵多路，克服种种困难横跨河南、浙江、广东、山东等地，成功抓获了以王某为首的境内“跑分”洗钱团伙嫌疑人11人，捣毁洗钱、跑分窝点4个，扣押涉案银行卡30余张、作案手机10余部。

目前，王某等人被采取刑事强制措施，现已移送检察机关审查起诉，等待他们的将是法律的严惩！

警方提示

大家应妥善保管好自己的银行卡，手机卡，微信、支付宝、QQ等第三方社交、支付账户，切勿贪图小利出租、出借、出售个人银行卡，手机卡，微信、支付宝、QQ等第三方社交、支付账户，否则将成为犯罪分子的“帮凶”，受到法律的严惩。如银行卡、手机卡不慎遗失，应立即挂失补办，避免流入犯罪分子手中。发现买卖“两卡”违法犯罪行为，请及时向公安机关举报。

扫码进入工作推荐群

▼